CURSO DE BLANQUEO DE DINERO Y EVASION DE CAPITALES PARTE II
OBJETIVOS GENERALES
Este curso está orientado hacia la formación del agente y viene a cubrir la urgente necesidad de una formación adecuada para la localización y seguimiento de los de blanqueo de dinero y evasión de capitales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar este curso el alumno conocerá con amplio detalle conceptos de la forma de actuar en los distintos ámbitos económicos, de aquellas personas y entidades que blanquean dinero o defraudan al Fisco.
DIRIGIDO
Curso dirigido a los profesionales de la Policía dado que su actividad laboral se ven obligados a actualizar sus conocimientos en la comisión de este tipo de delito cuyo principal protagonista no encarna el perfil más típico del delincuente común
TITULACIÓN NECESARIA
La misma que se precisa para la realización de la actividad profesional que estén realizando en el momento de realizar la matrícula.
MATERIAS
MODULO I - INTERNACIONALIZACIÓN
TEMA 1 - CULTURA DE LA INTERNALIZACIÓN
TEMA 2 - ORIGEN DE LA COLABORACIÓN ECONÓMICA
TEMA 3 - PROTECCIÓN JURÍDICA Y FÍSICA DE LAS MERCANCÍAS
TEMA 4 - MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES
TEMA 5 - APLICACIONES ECONÓMICAS. SWAP
TEMA 6 - LA ORDENACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA.
TEMA 7 - EL CRIMEN INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL NARCOTRÁFICO
MODULO II - CRIMINALIDAD ECONÓMICA
TEMA 1 - EL LAVADO DE DINERO
TEMA 2 - ADVERTENCIAS INTERNACIONALES DEL LAVADO DE ACTIVOS POR EL NARCOTRÁFICO
TEMA 3 - ASPECTOS OPERATIVOS DEL LAVADO DE ACTIVOS
TEMA 4 - EL CRIMEN ORGANIZADO, MODUS OPERANDI
TEMA 5 - EL LAVADO DE DINERO EN LA GLOBALIZACIÓN
TEMA 6 - GAFI. GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA
TEMA 7 - RESUMEN DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
TEMA 8 - RESUMEN DE LA LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO, DE BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
TEMA 9 - DIRECTIVA 2006
TEMA 10 - EVASIÓN Y CORRUPCIÓN
MODULO III - INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DELITOS ECONÓMICOS
TEMA 1 - PROCEDIMIENTOS AUDITORES O PERICIALES
TEMA 2 - LAVADO DE DINERO EN EL SECTOR DEL FUTBOL
TEMA 3 - OCULTACIÓN DE ACTIVOS EN EL TRÁFICO DE SERES HUMANOS
TEMA 4 - BLANQUEO DE DINERO COMO PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN
TEMA 5 - BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR
METODOLOGÍA
Curso teórico impartido a distancia mediante temario que se remitirá al alumno a través del aula virtual de cada curso con los temas que lo componen, cuestionarios de autoevaluación en la mayoría de los módulos y un examen final. El examen final se realizará mediante el examen telemático disponible en el aula virtual (más información aquí). Los Temas están ilustrados con imágenes y esquemas que facilitan la comprensión.
TUTORÍAS
Cada tutor dispondrá de su propia línea de correo electrónico, durante la duración del curso, el alumno puede dirigirse al tutor para cualquier duda o consulta
EVALUACIÓN
El examen final se realizará mediante el examen telemático disponible en el aula virtual
NÚMERO DE HORAS Y PRECIO DEL CURSO
Curso de CSIF de 110 Horas
20 Euros.
TITULACIÓN
Acreditación de realización con aprovechamiento de Cdpu.
