CURSO DE BLANQUEO DE DINERO Y EVASION DE CAPITALES PARTE II
OBJETIVOS GENERALES
Este curso está orientado hacia la formación del agente y viene a cubrir la urgente necesidad de una formación adecuada para la localización y seguimiento de los de blanqueo de dinero y evasión de capitales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar este curso el alumno conocerá con amplio detalle conceptos de la forma de actuar en los distintos ámbitos económicos, de aquellas personas y entidades que blanquean dinero o defraudan al Fisco.
DIRIGIDO
Principalmente para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Válidos para otros colectivos de la Administración Local y Seguridad Privada.
TITULACIÓN NECESARIA
La misma que se precisa para la realización de la actividad profesional que estén realizando en el momento de realizar la matrícula.
MATERIAS
MODULO I - INTERNACIONALIZACIÓN
TEMA 1 - CULTURA DE LA INTERNALIZACIÓN
TEMA 2 - ORIGEN DE LA COLABORACIÓN ECONÓMICA
TEMA 3 - PROTECCIÓN JURÍDICA Y FÍSICA DE LAS MERCANCÍAS
TEMA 4 - MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES
TEMA 5 - APLICACIONES ECONÓMICAS. SWAP
TEMA 6 - LA ORDENACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA.
TEMA 7 - EL CRIMEN INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL NARCOTRÁFICO
MODULO II - CRIMINALIDAD ECONÓMICA
TEMA 1 - EL LAVADO DE DINERO
TEMA 2 - ADVERTENCIAS INTERNACIONALES DEL LAVADO DE ACTIVOS POR EL NARCOTRÁFICO
TEMA 3 - ASPECTOS OPERATIVOS DEL LAVADO DE ACTIVOS
TEMA 4 - EL CRIMEN ORGANIZADO, MODUS OPERANDI
TEMA 5 - EL LAVADO DE DINERO EN LA GLOBALIZACIÓN
TEMA 6 - GAFI. GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA
TEMA 7 - RESUMEN DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
TEMA 8 - RESUMEN DE LA LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO, DE BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
TEMA 9 - DIRECTIVA 2006
TEMA 10 - EVASIÓN Y CORRUPCIÓN
MODULO III - INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DELITOS ECONÓMICOS
TEMA 1 - PROCEDIMIENTOS AUDITORES O PERICIALES
TEMA 2 - LAVADO DE DINERO EN EL SECTOR DEL FUTBOL
TEMA 3 - OCULTACIÓN DE ACTIVOS EN EL TRÁFICO DE SERES HUMANOS
TEMA 4 - BLANQUEO DE DINERO COMO PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN
TEMA 5 - BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR
METODOLOGÍA
Curso teórico impartido a distancia mediante temario que se remitirá al alumno a través del aula virtual de cada curso con los temas que lo componen, cuestionarios de autoevaluación en la mayoría de los módulos y un examen final. El examen final se realizará mediante el examen telemático disponible en el aula virtual (más información aquí). Los Temas están ilustrados con imágenes y esquemas que facilitan la comprensión.
TUTORÍAS
Cada tutor dispondrá de su propia línea de correo electrónico, durante la duración del curso, el alumno puede dirigirse al tutor para cualquier duda o consulta
EVALUACIÓN
El examen final se realizará mediante el examen telemático disponible en el aula virtual
NÚMERO DE HORAS Y PRECIO DEL CURSO
Afiliados CSIF: 15€ - No Afiliados CSIF: 25€
TITULACIÓN
Cursos certificados por Departamento Nacional de Formación de CSIF.
