LUCIABOTIN FORMACION

CURSO DE BLANQUEO DE DINERO Y EVASION DE CAPITALES PARTE I

 
OBJETIVOS GENERALES
Este curso está orientado hacia la formación del agente y viene a cubrir la urgente necesidad de una formación adecuada para la localización y seguimiento de los de blanqueo de dinero y evasión de capitales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar este curso el alumno conocerá con amplio detalle conceptos de la economía y hacienda y del sistema de funcionamiento de los distintos indicadores económicos que le permitirán reconocer en su momento cuando se están realizando operaciones fraudulentas.
DIRIGIDO
Curso dirigido a los profesionales de la Policía dado que su actividad laboral se ven obligados a actualizar sus conocimientos en la comisión de este tipo de delito cuyo principal protagonista no encarna el perfil más típico del delincuente común
TITULACIÓN NECESARIA
La misma que se precisa para la realización de la actividad profesional que estén realizando en el momento de realizar la matrícula.
MATERIAS
MODULO I - PRUEBA PERICIAL
  • TEMA 1 - HISTORIA DEL DINERO
  • TEMA 2 - ACUÑACIONES E IMPRESIONES
  • TEMA 3 - FUNCIÓN DEL DINERO
  • TEMA 4 - TEORÍAS DEL DINERO
  • TEMA 5 - DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LA BOLSA
  • TEMA 6 - ANÁLISIS BURSÁTIL
  • TEMA 7 - LA OFERTA DEL DINERO
  • TEMA 8 - LA DEMANDA DEL DINERO
MODULO II - PERFIL Y ENTORNO CRIMINOLOGICO
  • TEMA 1 - INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO
  • TEMA 2 - PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
  • TEMA 3 - PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL
  • TEMA 4 - RENTA FIJA Y VARIABLE
  • TEMA 5 - CONCEPTOS CONTABLES
  • TEMA 6 - LA EVASIÓN FISCAL
MODULO III - SEGURIDAD CIBERNETICA
  • TEMA 1 - INICIO AL ESTUDIO ECONÓMICO
  • TEMA 2 - EL ENTORNO ECONÓMICO
  • TEMA 3 - LA MACROECONOMÍA NACIONAL
  • TEMA 4 - EL SISTEMA FINANCIERO. CREACIÓN Y CONTROL DEL DINERO
  • TEMA 5 - DIVISAS Y CONVERTIBILIDAD
  • TEMA 6 - LA INVERSIÓN COLECTIVA
  • TEMA 7 - ANÁLISIS DE RIESGO
  • TEMA 8 - ANÁLISIS TÉCNICO DE INVERSIÓN
METODOLOGÍA
Curso teórico impartido a distancia mediante temario que se remitirá al alumno a través del aula virtual de cada curso con los temas que lo componen, cuestionarios de autoevaluación en la mayoría de los módulos y un examen final. El examen final se realizará mediante el examen telemático disponible en el aula virtual (más información aquí). Los Temas están ilustrados con imágenes y esquemas que facilitan la comprensión.
TUTORÍAS
Cada tutor dispondrá de su propia línea de correo electrónico, durante la duración del curso, el alumno puede dirigirse al tutor para cualquier duda o consulta
EVALUACIÓN
El examen final se realizará mediante el examen telemático disponible en el aula virtual
NÚMERO DE HORAS Y PRECIO DEL CURSO
Curso de 110 horas
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TITULACIÓN
Acreditación de realización con aprovechamiento de Cdpu.
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